用户 发表于 2024-4-29 23:00:36

震惊!华人夫妇「诈骗$1.5亿」在美国多处房产被没收!妻子被捕,丈夫潜逃回国!

近日,加州加州一对夫妇涉嫌利用邮政系统诈骗1.5亿美金。目前,妻子被捕并被指控在六个月内使用假邮资寄出了超过九百万个包裹,丈夫胡传华目前潜逃回中国!夫妻俩在南加华人区拥有多处房产,均已被没收。
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根据加州中区检察官办公室(U.S. Attorney's Office Central District of California)消息,51岁的陈丽娟(Lijuan “Angela”Chen,音译)4月26日认罪,承认使用假邮资运送数千万个包裹,诈骗邮局超过1.5亿的巨额资金。
陈丽娟自2023年5月被捕以来,她一直被联邦拘留。根据文件显示,她面临一项串谋欺诈美国的指控和一项使用或持有假邮资的指控。如果被告被判有罪,这两项指控最高可判五年监禁。
据了解,自2019年11月至2023年5月期间,夫妇俩在洛杉矶工业城经营一家包裹运输公司,专门为中国物流企业提供运输服务,包括通过美国邮政投递包裹。丈夫胡传华为了避免高昂的邮资成本,采用伪造的Netstamps邮票来制造虚假邮资,这种邮票可以从第三方供应商在线购买,并印在不干胶纸上。
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2019年11月,丈夫胡传华得知自己的犯罪行为已经暴露,并且于是逃往中国,并在中国继续研究如何制作假邮资并避开监测的方法。与此同时,陈丽娟则继续留在洛杉矶,负责管理两人用于运送假邮资邮件的仓库。
自2020年1月至2023年5月期间,这对夫妇共邮寄超过3400万个含有假邮资运输标签的包裹。
他们开始在美国邮政服务投递的邮件上贴假邮资。他们从一些中国供应商处收到包裹后,粘贴显示已付邮资的运输标签,然后将这些包裹转移到美国邮政局,以便运往全国各地。
法庭文件显示,这些运输标签存在欺诈行为,包括回收先前邮寄包裹中的“智能条形码”;一些邮资运输标签中使用的智能条形码,证明已支付了运输物品所需的费用。https://mmbiz.qlogo.cn/sz_mmbiz_png/ASALelvIliaXcbHLkmF3jgxUZgibCb5B5wDpEpBg5PWiarJfdDdVU71awfLPZMYD1wC4XabDzBhVXic7icrn7TPsvdQ/640?wx_fmt=other&from=appmsg&wx_根据一名检查员的宣誓书,由于两人实施的犯罪,给美国邮政服务造成了1.5亿美金的巨额损失。
邮政检查员称,这些运输标签使用的邮递号码在2020年已经停止使用,尽管它们还显示它们是在2023年购买的。根据宣誓书,执法人员对一处仓库进行了监视,目睹一辆送货卡车前往美国邮政服务设施,“卸下了装满假邮资包裹的十二个大纸箱”。
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法庭文件称:“调查显示,陈正在经营一家为企业提供运输和邮资服务的公司,包括在中国经营的电商卖家,他们寻求在美国境内邮寄产品时获得USPS优惠率。”
“邮政服务和美国邮政检查服务的多次检查表明,陈及其公司在美国境内邮寄商品时使用的大部分邮资都是假冒的。”https://mmbiz.qlogo.cn/sz_mmbiz_png/ASALelvIliaXcbHLkmF3jgxUZgibCb5B5wL5UMmfpHrIXM5XxOPSM3g2VDyFhaGRPUMoYVBEEToQMMjk7S1OfEsw/640?wx_fmt=other&from=appmsg&wx_
据悉,陈丽娟的量刑听证会将于8月2日举行,每项罪名最高将面临长达5年的监禁。而同案犯胡传华目前仍在中国逃避,他被控串谋诈骗联邦机构、持有和传播伪造托运义务(counterfeit obligations),以及伪造邮票罪。美国邮政局和国税局刑事调查局正在对此案展开调查。
美国邮政检查服务向媒体发表声明称:“这些指控提醒我们,针对美国邮政服务的欺诈行为并非无伤害的犯罪,企图实施这些犯罪行为的个人将因其犯罪行为而面临重大处罚。”
该机构还提到了其扩展的“安全递送项目”,该项目旨在打击邮政犯罪,于5月12日宣布实施。
声明补充道:“这次逮捕应该提醒犯罪分子,邮政检察员与我们的执法部分将继续追捕他们,以保护美国邮政服务的财务完整性。这是一次逮捕,因此被告在证明有罪之前被视为无罪。由于案件尚未完全裁决,我们暂时无法进一步评论。”


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