旧金山华裔逃税$500万，被没收$220万，坐牢5年！

旧金山华裔逃税$500万，被没收$220万，坐牢5年！

联邦检察官施特劳斯昨天（9月28日，周二）宣布，公开对指控六名外国个人和一家瑞士金融服务公司的起诉书。

检方称，上述被告通过帮助三名高净值的美国纳税人客户隐瞒超过6000万美元的未申报的收入、持有的资产以及离岸银行账户以逃避美国所得税，串谋欺骗美国国税局。
其中，来自越南胡志明市、报住加州旧金山市的越南华裔陈维恩（Wayne Franklyn Chinn，音译）是参与上述逃税的美国客户之一。他承认逃税的罪名也于昨日公布，最高恐获5年监禁。通过相关的民事没收诉讼，美国政府没收了陈维恩的未徵税资金中的约220美元，并将这些资金从新加坡汇回美国。

根据起诉书，从2009年左右到2014年左右，被告Ivo Bechtiger、Bernhard Lampert、Peter Rüegg、Roderic Sage、Rolf Schnellmann、Daniel Wälchli和瑞士苏黎世的联盟金融信託（Allied Finance Trust AG）通过隐藏位于瑞士苏黎世和其他地方的瑞士私人银行（IHAG）的未申报银行账户的某些美国纳税人客户的收入和资产，欺骗了美国国税局。为了协助美国纳税人客户，被告和其他人设计并实施了一项名为“新加坡解决方案”的计划，以欺诈手段向美国当局隐瞒美国纳税人客户的银行账户、资产和收入。
为推进欺诈计划，被告和其他人合谋从三个美国纳税人客户的未申报的银行账户中通过一系列在香港和其他地点的名义银行账户转移超过6000万美元，然后将资金返还给以新加坡资产管理公司的名新开立的账户。美国纳税人客户向上述机构和其他公司支付了大笔费用，以帮助他们隐瞒资金和资产并逃税。

陈维恩在法庭上承认，从至少2001年左右到2019年1月左右，他在2001年到2018年的纳税年度隐瞒了大约500万美元的未披露和未纳税的收入。在此期间，他以名义人的名义在 IHAG 持有离岸账户。
从2010年开始，他和其他人通过瑞士境外（包括在香港）的名义账户从 IHAG 的这些离岸账户中转移资金，然后将资金返还到IHAG新开立的以一家新加坡信託公司名义持有的账户由。
检方指出，79岁的陈维恩报住加州旧金山市，于2019年12月19日承认一项2001至2018日曆年的逃税罪名，最高可判处五年监禁。他还同意政府对自己位于两家新加坡银行中五个账户中83% 的资金被进行民事没收，向美国返还约220万元。2021年11月19日法官将对陈维恩进行宣判。