震惊！华裔犯罪集团「洗钱4000万」开设「伪银行」储备、转移资金！
新上任BC省长尹大卫(David Eby)刚宣布要积极制裁来路不明的资金，打击犯罪所得赃款，并会在今年春天出台新立法。这话音刚落，一个与房地产有关的洗钱集团就被查获。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/u8W8ROoNiaicMDzOSiaZbgcz6af1qEyTA8kJb4rYktwZGzCnruRPA6dn9M7icdyNbx1WElibWtFx09FZ2vSDwwdLHxA/640?wx_fmt=jpeg
据报道一个与房地产有关的洗钱集团被查涉案金额高达$4000万加币以及多处房产！
更让人惊讶的是主要成员竟然都是亚裔、华裔还涉嫌假冒银行、贩毒！
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/u8W8ROoNiaicMDzOSiaZbgcz6af1qEyTA8k9AxxIic3xbJV0XDwf4QaQzicrk7TgiaMbpic6ngprMJIriakyXmFRZicD7Zw/640?wx_fmt=pnghttps://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/u8W8ROoNiaicMDzOSiaZbgcz6af1qEyTA8klrVauUzQzNr1dtlvTfibmcIHKl4rhkaBNHib7B8yypgynpWBic0l1IH0A/640?wx_fmt=png而这个犯罪团伙还是支持加拿大一些最重要犯罪组织的主要洗钱团队！
为了抓捕这一伙罪犯加拿大阿尔伯塔省执法反应小组（ALERT）和加拿大皇家骑警展开了“史无前例的调查”https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/u8W8ROoNiaicMDzOSiaZbgcz6af1qEyTA8kd6AOSXyYn2TvIJNUjGpmGHOsB8Ufffcprc2qPRl2HkTsxDcxcPA3fg/640?wx_fmt=jpeg
在这起大型洗钱案中出动的还有：加拿大税务局（CRA）加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）温哥华警察局、BC省皇家骑警安大略省皇家骑警、卡尔加里警察局多伦多警察局、埃德蒙顿警察局、哈法顿警察局这阵仗真的是太大了！！
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/u8W8ROoNiaicMDzOSiaZbgcz6af1qEyTA8kbO3RSIyR8XjCP0FpExfSN5LiakaDCrhN4Teh67sdic7DfW9CdqXsf4JA/640?wx_fmt=jpeg
作为“收集者项目”的一部分本案7名嫌疑人已经被逮捕并收到指控其中有4个人来自温哥华3人来自卡尔加里
涉案集团的洗钱活动可以追溯到“至少2013年”！当局表示，仅仅在一年内
调查人员就发现了$2400万的现金！还有$1600万赃款与银行账户、持有的房地产和车辆有关！加在一起已经超过$4000万了！目前都被置于刑事限制之下
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/u8W8ROoNiaicMDzOSiaZbgcz6af1qEyTA8k2EFfUt2icicOuicXxCibVT57TmseEEv8w5HlHja52Ooq3LAWzUGCwdib2eQ/640?wx_fmt=jpeg
2018年7月这个洗钱集团从卡尔加里寄往温哥华的100万现金被截获后加拿大皇家骑警就开启了专门打击这个犯罪团伙的计划“收集者项目”
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/u8W8ROoNiaicMDzOSiaZbgcz6af1qEyTA8kreMCH0GcNuwZ9xibzKZJ2Tw7DChRR8uIwX8ETuYRV8WiabmmSwdDicITg/640?wx_fmt=png
ALERT和加拿大皇家骑警当时就通过加拿大金融交易和报告分析中心的情报展开了广泛的调查
据称，该洗钱集团甚至还有“伪银行分行”！这些机构里放有大量的现金储备还能让组织犯罪集团在银行机构和当局眼皮子底下转移资金！
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/u8W8ROoNiaicMDzOSiaZbgcz6af1qEyTA8k1oNwia7S7fm4mPRSicaAydSyQPHAbLg7njjow1s4AO4z7XSs1h3ctYEg/640?wx_fmt=png
ALERT还发现
这个犯罪团伙的洗钱行为“主要与贩毒的收入有关”！
这可真是亡命狂徒啊！洗钱、房地产犯罪、贩毒甚至假冒银行这些犯罪全占了！https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/u8W8ROoNiaicMDzOSiaZbgcz6af1qEyTA8knF1FcNZdHOwDlP8xh5vghCSic7eEbC4mI6lcC5yW6qbBfWlXaRdyjqQ/640?wx_fmt=jpeg
目前，这7人正面临着71项起诉指控包括参与犯罪组织、对犯罪所得进行洗钱、以及贩运犯罪所得财产
这7名嫌疑人分别是：Grace Tang，25岁，来自温哥华Donald Hoang，26岁，来自温哥华Van Duc Hoang，64岁，来自温哥华Van Thi Nguyen，62岁，来自温哥华Lien Ha，42岁，来自卡尔加里Cynthia Nguyen，42岁，来自卡尔加里Yuong Nguyen，43岁，来自卡尔加里
以下为完整指控清单https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/u8W8ROoNiaicMDzOSiaZbgcz6af1qEyTA8k3FfjeP4wyiboAlc0xEWAdgvTjfGrJsqPxO6OVDQoNWhXZwq64L60yibA/640?wx_fmt=png
除了主要洗钱犯罪、转移赃款还有“为贩卖毒品的目的而持有毒品”“贩运毒品”“生产毒品”“虚假申报”“故意逃避缴纳税款”“侵占赃款”“经营无牌货币服务”“阴谋犯可公诉罪”“运作未获许可的货币服务业务”“指使犯罪组织实施犯罪”“违法犯罪组织”“为犯罪组织实施犯罪”
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/u8W8ROoNiaicMDzOSiaZbgcz6af1qEyTA8kHunv3XicV03RURicJMnQvHnJV77ysHYLlGtxC4HdkNiaPZhNdC67opAkw/640?wx_fmt=pnghttps://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/u8W8ROoNiaicMDzOSiaZbgcz6af1qEyTA8kvgs6FNJID1pZ7Nm1wzsa67VffGFSRphmYmWKDicDV721BgAKNZlicSQA/640?wx_fmt=png
这些犯罪成员有华裔、亚裔从last name来看还很有可能是家庭成员共同犯罪大家一定要小心！
如果怀疑自己身边有毒品或帮派活动可以打电话给当地警察或拨打1-800-222-TIPS（8477）
页:
[1]