洛杉矶华男跨国诈骗！判赔$2682万 监禁51月...

大型跨国投资诈骗案的共犯之一、39岁华男何生生（Shengsheng He，音译）8日被判51个月监禁。他曾在骗局中帮助洗钱超过3690万美元。这些钱来自全美各地受害者，而诈骗中心位柬埔寨。

何生生是南加州拉朋地（La Puente）居民，他被联邦地区法官R. Gary Klausner判刑，并要求缴纳赔偿金2682万7242美元。他在今年4月10日对一项合谋运营非法汇钱生意认罪。

根据法庭文件，何生生是跨国犯罪网路的一员，他们引诱在美国的受害人，将钱转入受犯罪同伙控制的银行帐户。犯罪团伙再将钱转入美国的空壳公司、国际银行帐户及数字货币进行洗钱。

在这些诈骗案中，身在国外的犯罪同伙，直接通过社交媒体帐号、电话、短信以及线上约会联系受害者，骗取信任。之后，犯罪分子向受害人介绍假的数字货币投资。一开始，骗子会告诉受害者其资金上涨，实际上这些钱已经落入骗子帐户。

在这些骗局中，共有3690万美元的资金汇入骗子控制的美国银行帐户中，这些钱最终流向同一个在巴哈马（Bahamas）的Deltec银行帐户，该帐户由Axis Digital Limited公司开设。何生生与其同伙再将该银行的钱转成泰达币（Tether/USDT，一种价值与美元挂钩的稳定币stablecoin），再分发至由柬埔寨个人控制的加密货币帐户。

在这起跨国诈骗案中，共有8共犯认罪，包括李达仁（Daren Li，音译），他拥有中国与圣克里斯多福及尼维斯（Saint Kitts and Nevis）双重国籍；张露（Lu Zhang，音译），是非法拘留在美国的中国公民。两人分别在2024年11月12日和2024年5月13日认罪。

何生生与同伙Jose Somarriba建立Axis Digital空壳公司，中国公民苏景亮（Jingliang Su，音译）为该公司的总监，共同参与洗钱。 Jose Somarriba和苏景亮分别在今年4月14日及6月9日认罪。

加州中区联邦检察官艾塞利（Bill Essayli）说，「被告（何生生）将在监狱中度过几年时间，在他参与的犯罪中，受害人只是回覆手机短信，就损失数千万美元。公众应该时刻警惕陌生人许诺的投资机会，否则退休金或孩子上大学的钱，都可能赔进去。」