中国、美国和墨西哥几乎在同一时间发布声明,经过三国的统一协调行动,摧毁了一个横跨三国的地下钱庄+洗钱+贩毒的巨大网络,在三个国家共逮捕了24名嫌犯,其中有11名华人。

中方声明

辽宁警方逮捕佟某某




据新华社报道,近日,公安部部署辽宁省公安机关对美方通报的佟某某涉毒洗钱线索开展工作,依法以涉嫌非法经营(外汇)犯罪立案侦查。
经查,2017年以来,佟某某等人在美国开设车行销售汽车并为购车客户提供人民币和美元兑换服务,后期转变为专门从事非法买卖外汇等犯罪活动。

该犯罪嫌疑人已被公安机关抓获,案件正在进一步侦办中。此案是近期中美禁毒合作的成功案例。

缉毒局

地下钱庄参与贩卖毒品



根据美国联邦缉毒局(DEA)的声明显示,这是一项涉及到中国、美国和墨西哥的三国联合统一行动,被命名为“财富奔跑者行动”。


根据指控,中国的地下钱庄和墨西哥的贩毒集团锡那罗亚贩毒集团合作,进行国际洗钱和贩毒,所涉毒品收入超过5000万美元。截至目前三国警方已经逮捕了24名嫌犯,包括辽宁警方逮捕的佟某某。


作为此次调查的一部分,执法部门查获了约 500万美元的毒品收益、302 磅可卡因、92 磅甲基苯丙胺、3,000 粒摇头丸、44 磅裸盖菇素(迷幻蘑菇)、数盎司氯胺酮、三支配有大容量弹匣的半自动步枪以及八把半自动手枪。


预计未来几周,被指控的 20 人将在洛杉矶市中心的美国地方法院接受传讯,其中一人已于周一接受传讯。


大阴谋

地下钱庄竟与贩毒集团合作



根据DEA通报,本案的首犯是现年 45 岁的东洛杉矶人埃德加·乔尔·马丁内斯·雷耶斯 (Edgar Joel Martinez-Reyes) ,他在大洛杉矶地区经营一个庞大的贩毒网络,此贩毒网络是墨西哥“锡那罗亚贩毒集团”的一部分。



而地下钱庄的负责人就是在中国境内被逮捕的佟佩吉(Peiji Tong,音译)。
双方的合作过程如下——
马丁内斯·雷耶斯在美国的贩毒所得,急需要洗白,于是便通过小额存储等方式存入佟指定的账户,而佟的客户是一些有需要大额换外币需求的中国富人。
这些富人将人民币汇给佟的人民币账户,佟则在美国兑换美金给这些富人客户,并且收取少量的手续费(佟收取的手续费比同行更低,因此“生意”越做越大)。
随后,佟将这些人民币转给马丁内斯·雷耶斯指定的中国账户,马丁内斯·雷耶斯则将这笔钱用于订购化学品,并送到墨西哥进行制毒贩毒,形成一条完美的闭环。
被逮捕的华人嫌犯除了Peiji Tong外,还有——
  • Sai Zhang(Tommy)

  • Chengwu He(Ocean)

  • Panyu Zhao

  • Hang Su

  • Jiayong Yu(Haoran Feng)

  • Xiaolei Ye

  • Xuanyi Mu

  • Shou Yang

  • Jiaxuan He(Edward)

  • Jiande Zhou。



20名被告将在未来几周内于洛杉矶市中心的地方法院受审,其中一人已于周一受审。起诉书共提出包括协助及教唆贩运可卡因和甲基安非他命(冰毒)、洗钱在内10项指控。
如果所有指控成立,每个被告将面临最低10年、最高终身监禁。




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