据报道,一个以中国留学生为目标、由7名华人组成的秘密洗钱团伙被破获,引发全球华人社区关注。8月26日,其中四人(三男一女)被判刑,而另外三人已于今年6月因类似罪行被判刑。涉案人员的刑期从11个月至12年不等,所有人的总刑期达到24年零11个月。具体内容让我们一起来看一看。洗钱超5.17亿元根据《卫报》揭露的细节,从2020年2月至2023年6月的三年间,这群人通过国内的社交软件,向中国留学生出售英镑,以此绕过外汇限制的监管。洗钱超过5500万英镑(约5.17亿人民币)。根据个人外汇管理政策,中国公民个人每年享有等值50,000美元(38,000 英镑)的便利化额度的购汇。一些人通过使用 “地下钱庄 ”来规避这一限制。
英国国家犯罪署(NCA)2019年的报告称,“在英国的华人中普遍存在使用地下钱庄的现象”。
随着人们对 “地下钱庄 ”越来越关注,警方开始调查该团伙。经过三年的调查,伦敦北部斯托克纽因顿(Stoke Newington)的警方发现了一个通过中国“地下钱庄 ”进行洗钱的复杂国际网络。警方发现,在2020年2月至2023年6月期间,有超过5500万英镑被洗白。在2022年12月29日,警方同时执行了两项逮捕令。在搜索第一个地址时,他们发现了一个藏在衣柜里的购物袋,里面有超过10.4万英镑的现金。这个地址的住户是29岁的舒晓宇(Xiaoyu Shu,音译)和28岁的王莹颖(Yin Ying Wang,音译),两人都住在Canary Wharf的Biscayne Avenue。第二份搜查令执行于同一大道的另一处地址,住户为28岁的黄云晨(Yunchen Huang,音译),警方在那里发现了多台点钞机和钱袋。警方最终从该团伙处缴获了总计近50万英镑的资产。专业人员随后对舒晓宇和黄云晨的手机进行了全面分析,发现这两人使用中国的一款即时通讯APP向大学生出售英镑,以绕过每年中国的外汇管制。这些信息还表明,舒晓宇和黄云晨是为一个用户名为“天空中有一个大太阳”的人工作。此人安排两人收集大量现金,有时一次多达25万英镑。舒晓宇和黄云晨并没有被告知收款人的身份,而是被要求给一张5英镑的钞票拍张照片,包括其独有的序列号,然后将信息传递给快递员,使双方能够在不知道对方身份的情况下进行交易。该团伙这样做是为了防止那些被逮捕的人向警方提供信息。警方亦指认,28岁的刘鹏(Peng Liu,音译)及26岁的李昂(Ang Li,音译),居住在Peninsula Square,协助该团伙经营一项未经注册的货币业务。在2023年6月的一次搜查中,警方发现了数钞机和1.46万英镑的现金。警方随后确认,该团伙的头目是29岁的王启基(Qiji Wang,音译),运营“天上有个大太阳”的用户名。在搜查他位于曼彻斯特的地址时,警方发现了大量手机、电脑、他人名下的银行卡和一台点钞机。警方对这些手机和电脑进行了搜查,包括2020年2月至2023年6月期间每批货的综合分类账,估计涉案金额超过5500万英镑。多人被判监禁因串谋洗钱和经营未注册的货币服务业务,王启基被判入狱12年。
而同样来自曼彻斯特Left Bank的28岁的陈若兰(Ruolan Chen,音译)因经营未经注册的货币服务业务被判2年监禁。舒晓宇被判3年零8个月监禁,黄云晨被判2年零4个月。在6月份早些时候的判决中,刘鹏和李昂被判入狱18个月,而王莹颖被判入狱11个月。警官Zach Rowe表示:“多亏了伦敦警察厅技术高超的警官们的辛勤工作和坚持不懈的精神,我们才得以挫败了一起复杂的经济犯罪行动。这种规模庞大的洗钱活动将催生非法毒品供应、卖淫、人口贩卖等犯罪行为。”“这一判决及其背后长达三年的调查表明,无论案件多么复杂,我们都会不遗余力地追捕那些想要从非法资金中获益的罪犯。”
▎留学生卷入洗钱层出不穷
事实上近几年洗钱的案件这并非是个例。被查封彻底的也不在少数。前有知名华人换汇公司“长江换汇”暴雷!澳大利亚警方指出,拥有光鲜亮丽店面的长江换汇,表面上,是合法运营的换汇机构,背地里,它们是一个有组织的华人洗钱犯罪集团:帮助罪犯把通过网络诈骗、毒品走私、偷取加密货币、暴力敲诈勒索后所得的黑钱汇到全球各地。后有新加坡换汇公司出事,给亲人换汇的银行账户被指违法遭当地警方冻结,账户里的钱也取不出来!(指路➡️突发!大批华人境内账户被冻结,损失超千万!换汇遭到严查!大使馆发文提醒......而留学生也多次卷入过洗钱案件。此前写过不止一篇有关于此类事件的报道。此前2023年3月,来自北京的28岁黄晓彤是苏格兰斯特灵大学攻读出版硕士学位的中国留学生,因为帮助犯罪组织头目洗钱被起诉,涉案金额高达 £85,000(约10万美元)!
而更早在2022年7月28日,在曼彻斯特刑事法庭,一名21岁中国学生被判处18个月监禁,缓刑两年。报道称其至少两次在伦敦和曼切斯特之间转移账款,运送了超40万英镑现金。在澳洲留学的留学生张凯宇在2021年11月因承认洗钱而入狱。警察打开其随身的行李箱中密封的袋子时,发现里面装有 418 万澳元现金!约合人民币1900万。
▎写在最后这些年随着中国学生出国留学增多,对外币的需求也增加。所以在这里提醒大家!不要通过微信或支付宝进行私下换汇,可能只是一时图个方便,但也有遇到洗钱集团的风险...在国内,朋友圈私下换汇也已经入刑。非法进行外汇交易并获利超过10万人民币,将按照非法经营罪追究刑事责任。此前,中国驻外大使馆也多次提醒留学生提高警惕,避免卷入代购、非法换汇、洗钱等违法犯罪活动,影响到自己的学业和生活。

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